https://www.fradeo.com/de/kandidaten/deutsch-franzoesische-stellenangebote/deutschsprachiger-forensic-services-senior-consultant-manager-m-f-standort-luxembourg
Deloitte General Services
Mit etwa 2.300 Mitarbeitern aus 48 Ländern ist Deloitte Luxemburg Teil von Deloitte Touche Tohmatsu, eine der international führenden Dienstleistungsorganisationen in den Bereichen Audit, Tax, Financial Advisory und Consulting.
Unsere interdisziplinären Teams bieten umfassende Lösungen bei komplexen Fragestellungen im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Consulting.
Die Schwerpunkte unseres Forensic & AML Services liegen unter anderem in der Aufdeckung und Prävention von Geldwäsche, Betrug, Korruption und komplexen Unregelmäßigkeiten in der Buchführung. Wir können zudem als gerichtlich beeidete Experten bestellt werden, um Gutachten zu erstellen, die sich mit der Quantifizierung von Schäden und der Behebung von Streitigkeiten im Rahmen von Kauf- oder Verkaufsverträgen befassen oder um Beweise in komplexen finanziellen Angelegenheiten zu erbringen. Unsere Dienstleistungen umfassen sowohl die Bereiche der forensischen Technologie (elektronische Datenwiederherstellung und Analyse) als auch Business Intelligence.
Ihre Aufgaben
- Unterstützung bei KYC/AML Audit Mandaten (AML relevante Prüfungen für Jahresabschlussberichte)
- KYC/AML Ermittlungen
- Open Source INTelligence Mandate (Hintergrundrecherchen basierend auf öffentlich zugänglichen Quellen)
- Durchsicht von Kundenakten im Rahmen von KYC Remediation Projekten bei Banken und Transfer Agenten
- Entwicklung und/oder Verbesserung von AML Compliance Programmen
- Unterstützung bei Betrugsermittlungen und Betrugsrisiko Management
- FATCA Implementierung
- OFAC bezogene Ermittlungen
- Ein mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenes Hochschulstudium in Finanzwesen, Rechtswissenschaften oder Rechnungswesen
- Erfahrungen im Bereich Forensik, Geldwäschebekämpfung sowie gute Kenntnisse in Bezug auf Datenschutz, Compliance, Betrugsprävention und andere regulatorische Themen
- Neben Deutsch als Muttersprache sehr gute Englisch-Kenntnisse, französische Sprachkenntnisse wären vom Vorteil
- Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, Teamorientierung und Kommunikationsfähigkeit
- Reisebereitschaft