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KYC Officer (h/f)

  • Luxembourg
  • 24 septembre 2019
  • Réf. FRDJOB2019092314451747

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises. 
 
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs. 
 
Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).
Le KYC Officer vérifie la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier client ou investisseur) fournies au regard des exigences règlementaires et de la Conformité de CACEIS. Il est en charge de la complétude KYC des tiers depuis le démarrage de l’activité et durant toute la relation d’affaire.

En tant que KYC Officer, vous serez notamment en charge des tâches suivantes :

  • Analyse et vérification des pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires
  • Création et mise à jour des données dans la base référentielle
  • Assurer la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous aurez la charge
  • Recherche et collecte de pièces KYC sur différents sites pour améliorer les taux de complétude
  • Effectuer les corrections issues des points de contrôle définis au sein de l’unité
  • Archivage de la documentation conformément aux procédures
  • Production de reportings
  • Etre l’interlocuteur principal des clients/investisseurs dont vous aurez la charge
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation : Vous avez un diplôme supérieur en Droit ou Finance.

Niveau d'expérience minimum : 0 - 2 ans

Expérience : Vous justifiez d'une première expérience en AML/KYC (stage, VIE, CDD).

La connaissance des fonds d'investissement et/ou des activités d'agent de transfert est un avantage.

Compétences recherchées 

• Vous êtes organisé, rigoureux et vous gérez de manière optimale vos priorités ; 
• Vous êtes proactif et flexible ; 
• Vous possédez un bon esprit d'équipe et une bonne résistance au stress ; 
• Vous possédez des bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse.

Outils informatiques 

Vous maîtrisez les outils bureautiques courants.

Langues 

Pratique courante du français et maitrise de l'anglais à l'écrit.

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