https://www.fradeo.com/de/kandidaten/deutsch-franzoesische-stellenangebote/compliance-analyst-monitoring-kontrolle-m-w-d-frankfurt-am-main
Bank ABC
Ihre Aufgaben
- Bearbeitung der Warnmeldungen aus den AML-Überwachungs- und -Screeningsystemen
- Beschaffung von Informationen von Banksystemen, externen Quellen und/oder internen Mitarbeitern, um Warnungen effektiv zu untersuchen und zu verarbeiten
- Durchführung von Kontroll- und Auditaufgaben der 2. LoD gemäß dem CMP (Compliance Monitoring Plan) unter Anleitung
- Unterstützung des Head of Compliance Germany & MLRO bei der Sicherstellung eines angemessenen und effektiven Betriebs der Systeme
- Mitarbeit bei der Entwicklung und Umsetzung zur effektiven Durchführung von Transaktions-MonitoringVerfahren und Prozessen
- Stellvertretung des Branch Compliance Officer & DMLRO in ausgewählten Verantwortungsbereichen nach entsprechender Einarbeitung
- Förderung einer regelkonformen Kultur in der Bank, die den strategischen Zielen, der Vision, den Werten und der Risikobereitschaft der Bank entspricht
Ihr Profil
- Erste Praxiserfahrung im Bereich transaktions-Monitoring und Kundenscreening sowie in der Arbeit mit automatisierten AML-Überwachungs- und -Screeningsystemen
- Interesse an Geldwäscheprävention (AML) in einem internationalen Umfeld
- Kenntnisse in Trade Finance/Außenhandelsfinanzierung sind von Vorteil
- Themenverwandtes Studium wie z.B. BWL, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsjura o.ä.; oder eine abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, als Exportsachbearbeiter/in oder vergleichbares
- Hohe Zuverlässigkeit, rasche Auffassungsgabe, strukturierte Arbeitsweise, Integrität, Verantwortungsbewusstsein, Genauigkeit
- Sehr gute Kenntnisse der deutschen und vor allem der englischen Sprache in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse (insbes. Französisch oder Italienisch) sind von Vorteil
- Sehr gute PC- und MS-Office Kenntnisse