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Compliance Analyst - Monitoring & Kontrolle (m/w/d), Frankfurt am Main

  • Frankfurt am Main
  • 19. Juli 2021
  • Ref. FRDJOB2021071901433213

Bank ABC

Die Bank ABC ist eines der führenden Finanzinstitute der MENA-Region mit globaler Präsenz in allen wichtigen Finanzmetropolen. Wir sind spezialisiert auf Handels- und Exportfinanzierung (Trade Finance). Zu unserem Portfolio gehören neben dem klassischen Akkreditiv- und Garantiegeschäft auch Forfaitierungen, Receivables Financing, ECA-gedeckte Lieferanten- und Bestellerkredite, Corporate Lending und syndizierte Kredite (z.B. SSD, RCFs, SCF, etc.).
Wir suchen wir für unseren Standort in Frankfurt am Main (Arab Banking Corporation SA) mit 35 Mitarbeiter/innen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Compliance Analyst – Monitoring & Kontrolle (m/w/d)

in Teilzeit (80%) oder Vollzeit, jeweils in Festanstellung. Das Arbeitsverhältnis ist für Berufseinsteiger geeignet.

Ihre Aufgaben

Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit wird die Überprüfung von transaktions- und kundenbezogenen Geldwäsche- und Finanzkriminalitätswarnungen, die von automatisierten AML-Überwachungs- und -Screeningsystemen ausgelöst werden, und die Durchführung von Kontrollen gemäß dem Compliance Monitoring Plan sein. Ihre Aufgaben umfassen unter anderem:
  • Bearbeitung der Warnmeldungen aus den AML-Überwachungs- und -Screeningsystemen
  • Beschaffung von Informationen von Banksystemen, externen Quellen und/oder internen Mitarbeitern, um Warnungen effektiv zu untersuchen und zu verarbeiten
  • Durchführung von Kontroll- und Auditaufgaben der 2. LoD gemäß dem CMP (Compliance Monitoring Plan) unter Anleitung
  • Unterstützung des Head of Compliance Germany & MLRO bei der Sicherstellung eines angemessenen und effektiven Betriebs der Systeme
  • Mitarbeit bei der Entwicklung und Umsetzung zur effektiven Durchführung von Transaktions-MonitoringVerfahren und Prozessen
  • Stellvertretung des Branch Compliance Officer & DMLRO in ausgewählten Verantwortungsbereichen nach entsprechender Einarbeitung
  • Förderung einer regelkonformen Kultur in der Bank, die den strategischen Zielen, der Vision, den Werten und der Risikobereitschaft der Bank entspricht

Ihr Profil

  • Erste Praxiserfahrung im Bereich transaktions-Monitoring und Kundenscreening sowie in der Arbeit mit automatisierten AML-Überwachungs- und -Screeningsystemen
  • Interesse an Geldwäscheprävention (AML) in einem internationalen Umfeld
  • Kenntnisse in Trade Finance/Außenhandelsfinanzierung sind von Vorteil
  • Themenverwandtes Studium wie z.B. BWL, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsjura o.ä.; oder eine abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, als Exportsachbearbeiter/in oder vergleichbares
  • Hohe Zuverlässigkeit, rasche Auffassungsgabe, strukturierte Arbeitsweise, Integrität, Verantwortungsbewusstsein, Genauigkeit
  • Sehr gute Kenntnisse der deutschen und vor allem der englischen Sprache in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse (insbes. Französisch oder Italienisch) sind von Vorteil
  • Sehr gute PC- und MS-Office Kenntnisse

Wir bieten

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, tiefe Einblicke in die Compliance-Anforderungen einer international aufgestellten Bank zu gewinnen. Eine gründliche und professionelle Einarbeitung sowie konstante Begleitung durch kompetente Ansprechpartner gewährleisten wir gerne. Flache Hierarchien und eine ausgesprochen kollegiale Atmosphäre zeichnen uns aus. Umfangreiche Sozialleistungen runden unser Angebot ab. 

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